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查看PDF原文公告日期：2019-08-30
常州千红生化制药股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2019 年 8 月 29 日审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况（一）本次股东大会是 2019 年第一次临时股东大会。（二）会议召集人：公司董事会（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。（四）会议日期与时间：1. 现场会议召开时间：2019 年 9 月 25 日（周三）下午 14:302. 网络投票时间：2019 年 9 月 24 日至 2019 年 9 月 25 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 25 日交易日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 9 月 24 日下午15:00 至 2019 年 9 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六） 会议的股权登记日： 2019 年 9 月 19 日（星期四）（七）会议出席对象1. 截至股权登记日下午 15：00 深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司的股东。2. 公司董事、监事、高级管理人员。3. 本公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。（八）会议地点：公司总部-常州新北区生命健康产业园云河路 518 号（详见附件 1）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。二、会议审议事项（一）会议审议事项合法完备；（二）议程：1. 审议《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》2. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》以上两项议案均经第四届董事会第十五次会议审议通过，第一项议案已经第四届监事会第十四次会议审议，因公司监事会主席蒋建平先生、监事陈雷先生参与本期员工持股计划，回避了对员工持股计划相关议案的表决。两位关联监事回避表决后，因此对本议案无法形成决议，直接提请股东大会审议；相关信息详见2019 年 8 月 30 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》以及登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关议案的信息。以上两项议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次议案投票结果将对中小投资者进行单独计票。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外 √非累积投票提案1.00 《公司第一期员工持股计划（草 √案）及其摘要的议案》2.00 《关于提请股东大会授权董事会 √办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》四、会议登记方式（一）登记时间： 2019 年 9 月 23 日（星期一）至 9 月 25 日（星期三）（二）登记地点及授权委托书送达地点：常州千红生化制药股份有限公司董事会办公室（常州市新北区云河路 518 号），邮编：213125。信函请注明“股东大会”字样。（三）会议登记方式：1．自……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 002550股吧 http://002550.h0.cn
公司名称：千红制药
股票代码：sz002550
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：生物制药
所属地区：江苏
公司全称：常州千红生化制药股份有限公司
英文名称：Changzhou Qianhong Biopharma Co.,Ltd
公司简介：千红制药公司是专业从事生化药品的研发、生产和销售的国家高新技术企业，主要生产多糖和酶类生化药品。公司突破了生化药物大生产中的技术瓶颈，已将现代分子膜超滤、蛋白质亲和层析、分子螯合、病毒灭活等技术集成运用于生化酶药物和多糖类药物的大规模生产中，取得显...
注册资本：12.8亿
法人代表：王耀方
总 经 理：王轲
董 秘：姚毅
公司网址：www.qhsh.com.cn
电子信箱：stock@qhsh.com.cn
